濟(jì)寧注冊空殼公司違法不

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2022-08-22 11:36:03
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內(nèi)容摘要：齊魯網(wǎng)·閃電新聞，8月28日。2019年以來，日照山海天公安局民警連戰(zhàn)15個月，行進(jìn)數(shù)萬公里，遍及北京、天津、西藏等1...

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齊魯網(wǎng)·閃電新聞，8月28日。 2019年以來，日照山海天公安局民警連戰(zhàn)15個月，行進(jìn)數(shù)萬公里，遍及北京、天津、西藏等10多個省市，全鏈條摧毀向某華。他人暴力虛開增值稅專用發(fā)票犯罪集團(tuán)涉案金額20億元。將24名犯罪嫌疑人全部繩之以法，挽回直接經(jīng)濟(jì)損失1800萬元。

2019年4月，山海天公安局刑偵大隊在工作中發(fā)現(xiàn)，浙江籍男子項某華等人頻繁前往日照市多個區(qū)縣辦理工商登記、稅務(wù)登記、開具發(fā)票。

向某華等人已經(jīng)批量注冊了50多家空殼公司，名字奇怪，注冊地址偏遠(yuǎn)。一人兼任多家公司的法人、股東或財務(wù)負(fù)責(zé)人。法定代表人均為農(nóng)民、殘疾人或在校學(xué)生。，注冊公司大多委托給他人。各種可疑行為引起了警方的注意。

分局迅速成立專案組，對項某華等人涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案展開全面調(diào)查。

經(jīng)偵查，犯罪嫌疑人內(nèi)部分工明確，反偵查意識強(qiáng)，隱瞞真實身份，頻繁更換住址和手機(jī)號碼，一人一線聯(lián)系，專機(jī)專機(jī)特殊號碼。一定很難。

此后，專案組逐步摸清了犯罪集團(tuán)的構(gòu)成、組織架構(gòu)、運作方式和活動趨勢，對犯罪集團(tuán)的信息流、業(yè)務(wù)流、資金流、發(fā)票流等關(guān)鍵證據(jù)進(jìn)行了詳細(xì)管控。鎖定犯罪嫌疑人的真實身份和社會關(guān)系。

在掌握犯罪嫌疑人犯罪事實的基礎(chǔ)上，山海天公安分局先后組織民警150人，派往浙江臺州、湖州、紹興、山西太原、河北石家莊等地。

主犯向某華到案

2019年7月12日，8名主要犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)，一舉摧毀了以向某華為首的虛開增值稅專用發(fā)票的犯罪集團(tuán)。 .

在此基礎(chǔ)上，專案組順藤摸瓜，順勢而為。取破山東濟(jì)寧趙某、山西洪通于某、河北曲陽張某虛開增值稅專用發(fā)票3起案件。

2020年6月24日，本案最后一名嫌疑人傅某良自首，案件結(jié)案。

至此，本案犯罪嫌疑人24人，81部手機(jī)、13臺電腦、56家企業(yè)的法定代表人身份證、公眾網(wǎng)銀、印章、營業(yè)執(zhí)照、稅控牌以及大量虛假合同、空白印章和本案涉及的其他事項。

經(jīng)查，2017年6月至2019年7月，該犯罪團(tuán)伙先后注冊了56家公司，接受并虛開大量增值稅專用發(fā)票，共計2萬余張，進(jìn)項銷售稅總額20億元，涉及北京、天津、西藏等10多個省市。

2020年7月，該案移送檢察院審查起訴，將依法從重處罰。

閃電新聞記者寧佳報道

自2019年9月起，林某某、黃某某、陳某、張某某、劉某某、尹某某、李某某非法取得經(jīng)濟(jì)利益，單獨、共同或指使他人注冊空殼公司和個體商戶，取得由國家機(jī)關(guān)、銀行等部門辦理企業(yè)“八件套”（營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)賬戶、結(jié)算卡、網(wǎng)上銀行、U盾、法定代表人印章、身份證、手機(jī)卡） , 通過郵寄、送貨等方式非法交易。

濟(jì)寧市仁城區(qū)檢察院獲悉案件線索后，提前派員檢察官介入，充分熟悉案件情況，就取證方向、重點證據(jù)的固定、法律適用、等，并指導(dǎo)公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查。 2020年5月至2020年6月，任城區(qū)檢察院先后批準(zhǔn)逮捕犯罪嫌疑人林某某等7人。

2020年12月，任城區(qū)檢察院認(rèn)為，犯罪嫌疑人林某某等7人的行為侵犯了國家機(jī)關(guān)公文的公信力，違反了“中國根據(jù)《中華人民共和國刑法》第280條，買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任，依法提起公訴。

2021年3月5日，法院經(jīng)審理，以買賣國家機(jī)關(guān)文件罪，判處被告人林某某等7人罪，判處有期徒刑一年零四個月以上一年以下有期徒刑。分別為一年和九個月。并處2萬元以上5萬元以下的罰款。

購買或出售國家機(jī)構(gòu)文件的罪行是什么？

《中華人民共和國刑法》第280條規(guī)定，偽造、變造、買賣、盜竊、搶奪、毀損國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章的，處有期徒刑以下有期徒刑。三年以上，拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

（任誠檢察官）

【濟(jì)寧新聞客戶端】

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