
好順佳集團(tuán)
2022-08-16 16:03:36
5365
0元注冊(cè)公司 · 工商變更 · 公司注銷 · 地址掛靠
好順佳經(jīng)工商局、財(cái)稅局批準(zhǔn)的工商財(cái)稅代理服務(wù)機(jī)構(gòu),專業(yè)正規(guī)可靠 點(diǎn)擊0元注冊(cè)
偽造的官方文件。圖片由江北警方提供 華龍網(wǎng)-新重慶客戶端
華龍網(wǎng)新重慶客戶端6月9日12時(shí)20分(記者周穎)今日(九日),華龍網(wǎng)新重慶客戶端記者從江北區(qū)公安局獲悉,近日,江北警方破獲一起案件。涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)文件,抓獲犯罪嫌疑人十余人。
群聊記錄。江北警方 華龍網(wǎng)-新重慶客戶端供圖
據(jù)警方介紹,今年年初,警方經(jīng)研判發(fā)現(xiàn),有人在工商部門注冊(cè)了一家公司,并取得了正式的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、法人印章、財(cái)務(wù)章,以及大額網(wǎng)上交易的企業(yè)銀行結(jié)算賬戶和U盤(pán)。該公司自3月20日完成注冊(cè)以來(lái),一直沒(méi)有開(kāi)展過(guò)任何實(shí)際的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。但奇怪的是,該公司的銀行結(jié)算賬戶頻繁出現(xiàn)大額交易記錄,引起了警方的注意。
買賣。江北警方 華龍網(wǎng)-新重慶客戶端供圖
“這家公司很可能是一家空殼公司,專門用于洗錢或其他違法犯罪活動(dòng)?!本桨l(fā)現(xiàn),有大量可疑資金流入該公司單位的銀行結(jié)算賬戶。這些資金不屬于公司正常營(yíng)業(yè)額,部分資金甚至因涉嫌詐騙被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。
警方迅速將公司法人傳喚到派出所進(jìn)行突擊審訊。經(jīng)審訊,民警得知該公司并未開(kāi)展任何業(yè)務(wù),而是將其申請(qǐng)的整套公司信息以幾乎零成本出售給他人,從事違法犯罪活動(dòng)。活動(dòng)。
據(jù)犯罪嫌疑人供述,該公司法人賬戶流入犯罪團(tuán)伙后主要有多種用途。一是境外賭場(chǎng)在國(guó)內(nèi)結(jié)算資金,也就是所謂的“洗錢”。另一種情況是,被詐騙團(tuán)伙獲得后,用于收繳受害人被騙的資金。犯罪嫌疑人還供認(rèn),他們一般通過(guò)出售自己的個(gè)人信息或非法購(gòu)買他人個(gè)人信息的方式注冊(cè)公司、開(kāi)立銀行賬戶。
并完成一套程序公司的法人賬號(hào)以800-1000元的價(jià)格賣給“中間人”。中間人再將其轉(zhuǎn)賣給更高級(jí)別的犯罪團(tuán)伙,價(jià)格最高可達(dá)近萬(wàn)元。
在警方掌握了完整的黑色交易鏈后,2020年4月2日,江北警方對(duì)該犯罪團(tuán)伙進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)關(guān)閉行動(dòng),共抓獲周某等12名犯罪嫌疑人。經(jīng)審查,周某等人對(duì)涉嫌詐騙和買賣國(guó)家機(jī)關(guān)文件供認(rèn)不諱,案件仍在進(jìn)一步調(diào)查中。
警方提醒:國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章是國(guó)家機(jī)關(guān)管理社會(huì)公務(wù)活動(dòng)的重要載體和證明依據(jù)。其生產(chǎn)和使用的合法性直接關(guān)系到國(guó)家機(jī)關(guān)的公信力和公眾的依賴度。偽造、變賣、使用偽造、變賣國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章的,構(gòu)成犯罪。同時(shí),公民應(yīng)保護(hù)好自己的個(gè)人信息,避免被不法分子利用,為不法分子提供“工具”,背負(fù)“巨額債務(wù)”,甚至受到法律制裁,給自己的工作和生活造成不必要的麻煩。
【免責(zé)聲明】稿件中未標(biāo)注“好順佳-重慶晨報(bào)”或“好順佳LOGO,好順佳客戶端上帶水印的文字、圖片、音視頻均為轉(zhuǎn)載稿件,如轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系好順佳,注冊(cè)800元,取消8000元,是因?yàn)榇韮r(jià)格太高,還是有什么棘手的問(wèn)題?
< 上一篇:嘉興注冊(cè)公司有多少家
下一篇:嘉興注冊(cè)公司代辦多少錢 >
您的申請(qǐng)我們已經(jīng)收到!
專屬顧問(wèn)會(huì)盡快與您聯(lián)系,請(qǐng)保持電話暢通!