金華注冊(cè)公司洗錢

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2022-08-17 13:49:15
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內(nèi)容摘要：日前，浙江省紹興市岳城區(qū)警方搗毀了一個(gè)非法吸收公款、洗錢的犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人23名，涉案金額超...

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日前，浙江省紹興市岳城區(qū)警方搗毀了一個(gè)非法吸收公款、洗錢的犯罪團(tuán)伙，共抓獲犯罪嫌疑人23名，涉案金額超過(guò)30億元。

澎湃資訊8月17日從越城區(qū)公安局獲悉，2018年4月，該分局經(jīng)偵大隊(duì)民警在市區(qū)發(fā)現(xiàn)一家名為“江蘇育白石生物科技有限公司紹興分公司”的公司。在工作調(diào)查期間。投資公司的資金賬戶出現(xiàn)異常，后續(xù)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該公司與另一家名為“中豪翔宇投資管理有限公司”的公司存在關(guān)聯(lián)。

經(jīng)查，中昊翔宇投資管理有限公司的控制人毛某在全國(guó)各地設(shè)立公司為其吸納公款，并通過(guò)一些渠道提升知名度，打造成功企業(yè)的形象，企業(yè)家。，開(kāi)始非法賺錢。

毛編造了一個(gè)所謂的大型項(xiàng)目，非法吸收全國(guó)超過(guò)30億元的公眾存款。其中，紹興案涉案資金達(dá) 億余元，造成投資者損失逾7000萬(wàn)元，涉及受害人360余人。

非法集資后，毛澤東將超過(guò)30億現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到全國(guó)各地注冊(cè)的公司。毛氏公司的財(cái)務(wù)總監(jiān)魏一直在幫助毛氏洗錢。

據(jù)岳城警方介紹，犯罪嫌疑人洗錢的方式主要有3種。一種是開(kāi)戶，通過(guò)各種方式轉(zhuǎn)賬，進(jìn)入個(gè)人賬戶，以勞動(dòng)報(bào)酬的形式轉(zhuǎn)入別人的賬戶，然后用現(xiàn)金將這筆錢轉(zhuǎn)出。退錢。二是通過(guò)地下錢莊投資海外股票。三是注冊(cè)很多假公司做假賬，通過(guò)報(bào)稅等方式將部分資產(chǎn)合法化。這是毛氏公司的主要洗錢方式。

目前，被告人魏某以洗錢罪被判處有期徒刑三年零兩個(gè)月，并處罰金人民幣350萬(wàn)元；主要犯罪嫌疑人毛某因涉嫌洗錢等罪已被檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴，檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查后向法院提出無(wú)期徒刑的量刑建議。

浙江省檢察院報(bào)

日前，金華市檢察院指控金華市檢察院操縱證券市場(chǎng)、非法經(jīng)營(yíng)、侵犯公民個(gè)人信息等罪名。吳、馬等15人因犯特赦罪、洗錢罪、包庇罪、盜竊罪被依法提起公訴。

經(jīng)法律審查發(fā)現(xiàn)：20年來(lái)，被告人吳某在境外設(shè)立7個(gè)網(wǎng)站發(fā)布盤后票，宣揚(yáng)盤后票必將上漲的趨勢(shì)，誘騙散戶跟風(fēng)購(gòu)買。，并借此機(jī)會(huì)提前賣出和建倉(cāng)獲利的盤后門票（即“上限交易”）。實(shí)施搶帽交易操縱400余次，獲利1億元；實(shí)施7次聯(lián)合連續(xù)交易操縱，盈利1億元，總盈利1億元。本案被告人還涉及非法經(jīng)營(yíng)、侵犯公民個(gè)人信息、盜竊、掩飾、洗錢等其他犯罪行為。

目前，該案正在金華市中級(jí)人民法院審理中。

金華檢察官