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2024-06-18 09:50:04
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在過(guò)去的幾年中，?？诘貐^(qū)確實(shí)發(fā)生了一些與注冊(cè)公司相關(guān)的刑事案件。這些案件涉及到了詐騙、非法買(mǎi)賣(mài)銀行賬戶、假冒注冊(cè)商標(biāo)等違法行為。
電子商務(wù)公司詐騙案
在2019年12月，?？诰綋v毀了一個(gè)位于?？谑袊?guó)興大道的詐騙犯罪窩點(diǎn)，該窩點(diǎn)名為海南中科聚盟電子商務(wù)公司，實(shí)為一個(gè)詐騙團(tuán)伙。該團(tuán)伙專(zhuān)門(mén)聯(lián)系有網(wǎng)站推廣意向的商家，通過(guò)虛假宣傳和后臺(tái)技術(shù)騙取商家信任，進(jìn)而通過(guò)各種收費(fèi)項(xiàng)目騙取商家財(cái)產(chǎn)。此次行動(dòng)中，警方抓獲了50名犯罪嫌疑人，并現(xiàn)場(chǎng)繳獲了大量作案工具和現(xiàn)金。
電信詐騙案件
另外，在2020年4月，?？诰綋v毀了5個(gè)電信詐騙窩點(diǎn)，抓獲了91名嫌疑人。這些團(tuán)伙以“白富美”的手段引誘受害人落入陷阱，通過(guò)推薦受害人注冊(cè)游戲賬號(hào)并大量充值消費(fèi)來(lái)非法牟利。這些團(tuán)伙組織分工明確，管理層、人事、技術(shù)人員、業(yè)務(wù)員各司其職，并有明確的行為規(guī)范和業(yè)績(jī)考核制度。
在2020年3月23日，?？诰匠鰟?dòng)150余名警力，搗毀了“辦、賣(mài)、轉(zhuǎn)、銷(xiāo)”銀行對(duì)公賬戶的“黑灰產(chǎn)”窩點(diǎn)10個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人66名。這些犯罪嫌疑人通過(guò)注冊(cè)空殼公司，在銀行開(kāi)立企業(yè)對(duì)公賬戶，然后將賬戶連同公司和法人代表等完整信息、公司章、銀行預(yù)留手機(jī)卡、網(wǎng)銀U盾、對(duì)公賬戶銀行卡及密碼等“全套”資料轉(zhuǎn)賣(mài)給從事電信詐騙的人員用于作案。
在2016年2月，海南省公安廳經(jīng)偵總隊(duì)破獲了一起假冒椰島公司注冊(cè)商標(biāo)案，搗毀了制假窩點(diǎn)和儲(chǔ)藏窩點(diǎn)各1個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人2名，查扣假冒注冊(cè)商標(biāo)商品2800余箱，為企業(yè)挽回經(jīng)濟(jì)損失1000余萬(wàn)元。
根據(jù)上述信息，并且這些行為都受到了警方的嚴(yán)厲打擊。這些案例并不代表所有在海口注冊(cè)的公司在法律上存在問(wèn)題。大多數(shù)合法注冊(cè)的公司在遵守法律法規(guī)的前提下正常運(yùn)營(yíng)。如果您有關(guān)于特定公司是否涉及違法行為的疑問(wèn)，建議您直接咨詢相關(guān)權(quán)威部門(mén)或?qū)で蠓蓪?zhuān)業(yè)人士的意見(jiàn)。
注冊(cè)不同行業(yè)的公司/個(gè)體戶，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問(wèn)說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
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