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團(tuán)伙注冊(cè)13家公司,共注冊(cè)13家偽裝身份實(shí)施犯罪

好順佳集團(tuán)
2025-01-07 09:15:23
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內(nèi)容摘要：以下是關(guān)于“團(tuán)伙注冊(cè)13家公司”的一些情況：一、詐騙相關(guān)情況湖北武漢詐騙團(tuán)伙：有團(tuán)伙注冊(cè)13家公司分“四步走”實(shí)施詐騙，但具體的“...

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以下是關(guān)于“團(tuán)伙注冊(cè)13家公司”的一些情況：

一、詐騙相關(guān)情況

湖北武漢詐騙團(tuán)伙：有團(tuán)伙注冊(cè)13家公司分“四步走”實(shí)施詐騙，但具體的“四步走”內(nèi)容未明確提及，需要進(jìn)一步查看相關(guān)報(bào)道如[第一時(shí)間]的報(bào)道內(nèi)容。
歷史類(lèi)似詐騙案例：在2007年也有13名疑犯注冊(cè)多家公司詐騙80余萬(wàn)獲刑的案例，他們注冊(cè)成立多家“皮包公司”，通過(guò)發(fā)布虛假的招聘、代辦信用卡、貸款信息等，騙取來(lái)人介紹費(fèi)、服務(wù)費(fèi)等共計(jì)80余萬(wàn)元。

二、正常注冊(cè)公司的情況及目的

正常注冊(cè)流程（以一般情況為例）
1. 核準(zhǔn)名稱(chēng)：確定公司類(lèi)型、名字、注冊(cè)資本、股東及出資比例后，可以去現(xiàn)場(chǎng)或線上提交核名申請(qǐng)。
2. 提交材料：核名通過(guò)后，確認(rèn)信息、高管信息、經(jīng)營(yíng)范圍，在線提交預(yù)申請(qǐng)。在線預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)之后，按照預(yù)約時(shí)間去遞交申請(qǐng)材料，時(shí)間大概5 - 15個(gè)工作日，結(jié)果是收到準(zhǔn)予設(shè)立登記通知書(shū)。
3. 領(lǐng)取執(zhí)照：在預(yù)約當(dāng)天，攜帶準(zhǔn)予設(shè)立登記通知書(shū)、辦理人原件，到相關(guān)部門(mén)領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照正、副本。
4. 等事項(xiàng)：憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照，到局點(diǎn)辦理公司公章、財(cái)務(wù)章、合同章、法人代表章等，大概需要1 - 2個(gè)工作日。
老板注冊(cè)多個(gè)公司的正常目的（合法商業(yè)目的舉例）
- 構(gòu)建企業(yè)架構(gòu)：例如設(shè)置家族公司（注冊(cè)資金1萬(wàn)元即可）作為投資和消費(fèi)的“錢(qián)袋子”免繳20%個(gè)人所得稅，家族公司當(dāng)有限合伙企業(yè)的普通合伙人掌控決策權(quán)，主體公司做業(yè)務(wù)由家族公司和有限合伙企業(yè)聯(lián)合控股，還可以把主體公司部分業(yè)務(wù)外包給個(gè)獨(dú)企業(yè)（因無(wú)企業(yè)所得稅，核定征收后綜合稅率低），另外通過(guò)派骨干當(dāng)分公司總經(jīng)理、副手當(dāng)子公司董事長(zhǎng)等方式控制人才、整合資降低風(fēng)險(xiǎn)等。