火幣公司是在北京注冊(cè)的嗎

2017北京市海淀區(qū)人民法院民事判決書(2017)北京0108 12967，民國(guó)初年

王某與北京天下網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、北京火幣投資管理有限公司、北京多智全傳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的合同糾紛案件為王某未能提交證明火幣網(wǎng)絡(luò)管理存在違法行為的證據(jù)，其認(rèn)為，基于幣不存在與火幣之間的合同關(guān)系無效，沒有事實(shí)和法律依據(jù)，因此，法院不支持其主張，也不支持其要求火幣、火幣網(wǎng)和多智中川共同返還其交易損失的請(qǐng)求。

2017年9月4日，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)絡(luò)信息辦公室、工業(yè)和信息化部、工商總局、銀監(jiān)會(huì)、證券監(jiān)督管理委員會(huì)、保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的通知。判決結(jié)果會(huì)相應(yīng)調(diào)整嗎?

湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民法院刑事判決書(2020)湘0102號(hào)初320號(hào)

公訴長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)人民檢察院，被告人張某，原湖南金策信息技術(shù)有限公司。公司成立后，主要業(yè)務(wù)是配合未經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn)非法經(jīng)營(yíng)股指期貨的“a - seasell”平臺(tái)。在公司的存在,火貨幣網(wǎng)平臺(tái)7月25日,2019張火貨幣網(wǎng)絡(luò)賬戶預(yù)付電話23 XXX, http://www.westermannheatandcool.com/,然后張錢在兩支鋼筆在火災(zāi)中出售這些USDT收到非法收入元http://www.westermannheatandcool.com/公訴認(rèn)為:被告人張某幫助他人非法經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任。法院認(rèn)為:被告人張某幫助他人非法經(jīng)營(yíng)證券、期貨業(yè)務(wù)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究刑事責(zé)任?？胤綄?duì)該機(jī)構(gòu)的指控被判有罪，法庭維持原判。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第三款、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定，刑事訴訟法第二百條第(一)項(xiàng)的判決如下:

被告人張某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，處有期徒刑一年，并處罰金17萬元。

浙江省泰順縣人民法院刑事判決書(2020)浙江0329興初136號(hào)

浙江省泰順縣人民檢察院

我?！傲钆沏y行”項(xiàng)目

處理到2019年，Ms.()等人利用離岸服務(wù)器平臺(tái)，設(shè)立“發(fā)卡銀行”投資可存儲(chǔ)主流“虛擬貨幣”貨幣，承諾隨存款增加而增加，不上鎖，如日息千分之一至千分八千以上的高回報(bào)給大眾靜態(tài)收益模式吸納金幣、以太坊等虛擬貨幣，而動(dòng)態(tài)收益模式“拉人頭”收取回扣推廣傳銷，誘導(dǎo)他人將“代幣銀行”平臺(tái)持有的虛擬貨幣存入。同年6月，平臺(tái)的虛擬貨幣無法撤回。今年7月，該平臺(tái)迫使儲(chǔ)戶將他們的主流貨幣轉(zhuǎn)換成tb級(jí)資產(chǎn)。此后，該平臺(tái)被關(guān)閉，無法訪問。資產(chǎn)跟蹤調(diào)查分析發(fā)現(xiàn)，鏈家平臺(tái)通過上述方式吸納虛擬貨幣價(jià)值萬元http://www.westermannheatandcool.com/。

2DGU和BAC項(xiàng)目

被告人林XX于2017年至2018年被他人介紹參與DGU和BAC項(xiàng)目。在未經(jīng)相關(guān)部門合法批準(zhǔn)的情況下，以幫助他人投資融資為借口，以高額回報(bào)為誘餌，通過“口碑”在溫州地區(qū)向他人介紹DGU和北汽項(xiàng)目。誘導(dǎo)王某3人、金某3人、何某1人、齊某等十余人共投資約500萬元。由Lin XX將上述投資資金轉(zhuǎn)至線上公司。

本院認(rèn)為，被告人林XX、林XX、洪XX未經(jīng)相關(guān)部門依法批準(zhǔn)，以高某的名義投資虛擬貨幣獎(jiǎng)金是吸納公眾資金、擾亂金融秩序的巨額誘餌。其行為構(gòu)成了非法吸收公眾存款罪。

依照中華人民共和國(guó)刑法,第二十五條第一款,第一百七十六條第一款、第二十七條、第六十七條第一款,第七十二條第一款和第三款、第七十三條第二款和第三項(xiàng)規(guī)定,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十四條第十五條的規(guī)定，判決如下:

1. 被告人林XX，因非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑五年六個(gè)月，罰款人民幣15萬元(自判決生效之日起10日內(nèi))。

2被告人林XX，因非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑3年，罰款5萬元(自判決生效之日起10日內(nèi))。

3被告人洪某某，因非法吸收公眾存款罪，處有期徒刑2年，緩刑3年，并處罰金2萬元(自判決生效之日起10日內(nèi))。

四、凍結(jié)林某某在基金國(guó)泰基金管理有限公司http://www.westermannheatandcool.com/和到王某5號(hào)(330329118823719231,Uid: 1208691)門口。以IO名義收購(gòu)http://www.westermannheatandcool.com/的，一律收回并上繳國(guó)庫(kù)。

六、收回后，林XX將提前償還的住房公積金貸款對(duì)應(yīng)金額http://www.westermannheatandcool.com/，(實(shí)際提交到位后* * * * * * * * *房家應(yīng)予以注銷扣押)，上繳國(guó)庫(kù)。繼續(xù)追繳非法所得。

吉林省撫松縣人民法院2020年刑事判決書(2020年)吉0621號(hào)量刑。128

吉林省撫松縣人民檢察院

被告人Xi XX于2019年6月至12月在海南省?？谑谐闪⒑颇總チ止?、眾誠(chéng)電子商務(wù)公司，作為星碧環(huán)球、360EX平臺(tái)的下屬代理，牛XX、吳XX分別為其代理負(fù)責(zé)兩家公司的公司雇傭了員工發(fā)展客戶的明星貨幣全球平臺(tái)和360例平臺(tái)引導(dǎo)他們做訂單和引導(dǎo)他們賭博通過購(gòu)買虛擬貨幣購(gòu)買向上或向下,然后賺取傭金和損益的賭徒。經(jīng)公安機(jī)關(guān)查獲，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)背景，根據(jù)數(shù)據(jù)采集，牛XX、吳XX等人開發(fā)使用互聯(lián)網(wǎng)做用戶1268人，案件中資金8543元，網(wǎng)址為http://www.westermannheatandcool.com/

證人劉的證詞證實(shí)，從2018年底到2019年初，我開始自學(xué)開設(shè)虛擬貨幣交易平臺(tái)。我在網(wǎng)上尋找技術(shù)人員為我搭建平臺(tái)“星幣環(huán)球”和360交易所。平臺(tái)建立后，我開始開發(fā)低層代理，推廣“Star Currency global”平臺(tái)。公司擁有十多個(gè)代理,降低代理公司員工和QQ群,以吸引客戶明星貨幣360年全球和虛擬貨幣交易,平臺(tái)只接受泰達(dá)貨幣(USDT)打賭,客戶注冊(cè)平臺(tái),通過其他平臺(tái)或其他渠道購(gòu)買泰達(dá)貨幣,然后我們投注平臺(tái),平臺(tái)主流虛擬貨幣,如硬幣、以太方賭博游戲,這幾枚硬幣和同步火硬幣網(wǎng)站玩家打賭虛擬貨幣的市場(chǎng)和運(yùn)動(dòng),如果你購(gòu)買,市場(chǎng)增加了客戶賺錢,大盤下跌客戶虧錢,如果你買進(jìn)，大盤漲客戶虧錢，大盤跌客戶賺錢。我從客戶費(fèi)用中賺錢。具體賺多少錢是根據(jù)漲跌幅度來定的，漲跌幅度越大，你賺的錢就越多。

被告人席XX供詞及答辯確認(rèn):公司或QQ聊天群成員與客戶，向客戶介紹全球收藏品，讓客戶在收藏品全球平臺(tái)筆記、交易平臺(tái)，數(shù)據(jù)均基于火幣數(shù)據(jù)對(duì)接平臺(tái)，玩家通過分析收集數(shù)據(jù)可以在全球平臺(tái)自由交易下降(down)，或購(gòu)買更多(+)，玩家每筆交易，輸贏玩家費(fèi)用。該平臺(tái)固定為50倍杠桿。平臺(tái)收費(fèi)為1‰+ 2‰的差額。收入主要有兩部分，一部分是客戶平臺(tái)對(duì)客戶的每一項(xiàng)操作收取手續(xù)費(fèi)，開庫(kù)時(shí)收取，單向收取。然后平臺(tái)會(huì)返還一部分傭金給我們。當(dāng)客戶贏了錢，他們可以提取現(xiàn)金。他們可以直接在其他平臺(tái)上提取USDT兌換人民幣。我們沒有能力控制星幣在全球平臺(tái)上的起起落落。我的代理的用戶名是8888，在代理期間，我總共獲得了13萬元左右的利潤(rùn)。代理開發(fā)賬號(hào)為1268個(gè)，累計(jì)充值凈值為http://www.westermannheatandcool.com/ USDT幣，1個(gè)USDT幣http://www.westermannheatandcool.com/元。

法院認(rèn)為，被告人席XX、牛XX、吳XX以牟利為目的，作為賭博網(wǎng)站的代理人，接受賭博，其行為已構(gòu)成開設(shè)賭場(chǎng)罪。公訴機(jī)關(guān)對(duì)三名被告人的主要犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分。這些指控已被法院確定并確認(rèn)。

依照中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款,第二十五條第一款、第二十六條第一款規(guī)定,4、第六十一條、第六十四條、第四十五條、47、第五十二條、第五十三條和最高人民法院,最高人民檢察院《關(guān)于賭博犯罪案件的具體法律適用的說明》第八條、第八條的規(guī)定如下:

被告人奚某某，以開設(shè)賭場(chǎng)罪，被判處有期徒刑三年三個(gè)月，罰款人民幣九萬元。

(刑期見執(zhí)行通知書;罰金應(yīng)當(dāng)在判決生效之日起二日內(nèi)一次性繳納。)

被告人牛某某，因開設(shè)賭場(chǎng)罪，被判處有期徒刑3年，罰款8萬元。

(刑期見執(zhí)行通知書;罰金應(yīng)當(dāng)在判決生效之日起二日內(nèi)一次性繳納。)

被告人吳某，因開設(shè)賭場(chǎng)罪，被判處有期徒刑3年，罰款8萬元。

(刑期見執(zhí)行通知書;罰金應(yīng)當(dāng)在判決生效之日起二日內(nèi)一次性繳納。)

對(duì)被告的違法所得，予以沒收沒收，上繳國(guó)庫(kù)。

中文判決書網(wǎng)摘錄部分案例僅供參考，歡迎補(bǔ)充

火幣是在北京注冊(cè)的嗎

震驚:北京一家人頭交易所取消，引發(fā)貨幣圈波動(dòng)!

火幣是交易量最大的數(shù)字貨幣交易所之一，據(jù)說在中國(guó)有70個(gè)虛擬貨幣交易用戶。這種人頭交易的每一個(gè)動(dòng)作都會(huì)涉及!

近日，貨幣圈一位知名人士仔細(xì)發(fā)現(xiàn)，根據(jù)全國(guó)企業(yè)信用信息公示制度，北京火幣世界網(wǎng)絡(luò)科技有限公司于2021年7月22日決定解散，并計(jì)劃向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日內(nèi)向清算組申報(bào)債權(quán)。公告期為2021年7月22日至2021年9月5日，清算組組長(zhǎng)李林。本公司以火幣公司為主體，在國(guó)內(nèi)擁有李林股份http://www.westermannheatandcool.com/。

消息傳開后，希望能避免用戶的各種猜疑。火幣網(wǎng)的管理人員后來回應(yīng)說，被取消的公司是早些年火幣網(wǎng)在北京注冊(cè)的主體，而不是火幣環(huán)球的運(yùn)營(yíng)主體。由于該主體沒有開展任何業(yè)務(wù)，不需要繼續(xù)存在，所以申請(qǐng)注銷。

通過水地信用，你也可以看到公司之前運(yùn)營(yíng)的火幣APP和火幣網(wǎng)絡(luò)，但現(xiàn)在相關(guān)業(yè)務(wù)已經(jīng)轉(zhuǎn)移出中國(guó)。

早在2017年10月，火幣中國(guó)就宣布開始全面轉(zhuǎn)型為區(qū)塊鏈垂直領(lǐng)域的專業(yè)綜合信息和研究服務(wù)平臺(tái)，分離后的火幣全球網(wǎng)站繼續(xù)開展數(shù)字資產(chǎn)交易業(yè)務(wù)。

雖然這家國(guó)內(nèi)公司的業(yè)務(wù)與火幣全球站不同，但兩者之間的聲譽(yù)和影響力是不能完全分開的。

火幣在中國(guó)擁有大量用戶，這是一個(gè)大膽的猜測(cè)。如果國(guó)內(nèi)用戶在火幣交易所遇到問題，肯定會(huì)找國(guó)內(nèi)公司進(jìn)行反饋處理?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)公司決定取消，感覺像是全幣網(wǎng)他們都走開了。畢竟水滴信用看公司的司法風(fēng)險(xiǎn)欄，也是一場(chǎng)訴訟。

火幣北京公司取消的消息，還是引起了不小的震動(dòng)。

下午2點(diǎn)，科技園以港元虧損炒至http://www.westermannheatandcool.com/。

比特幣等虛擬貨幣在今天也有一定的下跌幅度，估計(jì)這一消息也有“幫助”。

此外，Block Tianyan APP近期收到不少用戶反饋說火幣泄露了個(gè)人信息，并收到了大量與火幣相關(guān)的境外詐騙電話和詐騙短信。

火幣官方發(fā)布通知，以上相關(guān)短信或相關(guān)電話均不是官方發(fā)布，謹(jǐn)防被騙。如果是信息泄露，也提醒大家，這種情況很可能與你加入的一些團(tuán)體有直接關(guān)系!

很多時(shí)候，在添加一些社區(qū)的時(shí)候，會(huì)有一個(gè)授權(quán)號(hào)，沒有授權(quán)添加，之后，你注冊(cè)的手機(jī)號(hào)等信息就被欺詐者獲取了。后面可以收到騙子的手機(jī)，短信等等。

高春義表示，公安部國(guó)際合作機(jī)構(gòu)警察犯罪對(duì)非法擁有國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)的群眾，不斷升級(jí)技術(shù)，聘請(qǐng)國(guó)際頂級(jí)安全公司提供安全保護(hù)，還經(jīng)常利用暗網(wǎng)、虛擬貨幣等手段逃避偵查，國(guó)內(nèi)許多受過高等教育的大學(xué)生為錢而生的問題。

最后，我提醒你要保護(hù)好自己的財(cái)產(chǎn)。