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2022-06-02 11:57:15
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2020年9月,蘇州新加坡銀行在金管局新政下開戶,開戶要求提高。
大量離岸公司轉(zhuǎn)移到新加坡,這是去年開始發(fā)生的。在香港銀行開戶條件收緊后的短時間內(nèi),新加坡成為最容易的離岸開戶地:香港公司、英國公司、BVI公司、塞舌爾公司等,只要能提供2-3套貿(mào)易資料,就可以開立。
然而,在短短一年左右的時間里,新加坡銀行的開戶形式發(fā)生了很大變化。新加坡金管局9月提出新要求,將強化“金融機構(gòu)高層問責(zé)機制”,直接導(dǎo)致新加坡銀行開戶條件進(jìn)一步改善。
其核心原因是全球反避稅措施的實施,隨著香港反洗錢措施的升級,新加坡已成為全球申請者的離岸目的地。因此,新加坡銀行對開戶申請人進(jìn)行更嚴(yán)格的背景審查,以保護(hù)新加坡在執(zhí)行全球最低稅率的同時,不被經(jīng)合組織、歐盟等機構(gòu)視為新的洗錢中心,重蹈島嶼避稅天堂的覆轍。
接下來,離岸公司在新加坡銀行開戶,必須滿足以下條件,主要是為了消除洗錢風(fēng)險:
1.公司注冊成立6個月以上;
2公司有真實業(yè)務(wù),提供3套業(yè)務(wù)合同、提單等全套證明文件;
3申請人在中國境內(nèi)有公司,并能提供業(yè)務(wù)證明文件,進(jìn)一步證明業(yè)務(wù)的真實性。
如果您是在新加坡注冊的公司,需要滿足以下條件才能開立新加坡銀行公司賬戶:
要求一:在新加坡注冊公司后,業(yè)務(wù)真實、合法、可靠
所謂真,就是常規(guī)意義上的貿(mào)易,如實物商品的進(jìn)出口;
所謂合法,就是不涉及走私或欺詐。比如,你說出口兒童用品,里面不能帶黃金;
所謂靠譜,銀行最喜歡實物,不太喜歡金融,因為你的錢怎么來、到哪里去,很難把控,所以很容易成為反洗錢的重點審計對象,開戶比實物業(yè)務(wù)更難。例如
如果開戶是用來炒股、集資,不管過去是什么,現(xiàn)在在新加坡銀行成功開戶的可能性都很小。如果業(yè)務(wù)不是實物貿(mào)易,而是有真實的專利,可以作為知識產(chǎn)權(quán)交易,可行性更高。
要求二:提供業(yè)務(wù)證明文件
如果之前有過其他離岸公司,提供2-3套之前公司的業(yè)務(wù)文件;
如果之前有國內(nèi)公司,提供2-3套國內(nèi)公司和客戶的業(yè)務(wù)單據(jù);
如無,提供與客戶或供應(yīng)商的意向合同2份;
新加坡注冊公司需要提供的開戶文件并不是絕對的。審核開戶是否成功,除了看業(yè)務(wù),他們還看客戶在視頻過程中的表現(xiàn);離岸公司開戶時,首先看資料。如果資料準(zhǔn)備不好,就沒有視頻開戶的機會。
同時,還有一個好消息,新加坡邊境部分開放,如果持有商務(wù)簽證,可以訪問新加坡進(jìn)行面簽。本文為SmartVisa003原創(chuàng)。
蘇州注冊島公司
總部位于香港的中聯(lián)是一家經(jīng)驗豐富的投資管理及商業(yè)登記服務(wù)機構(gòu)。公司服務(wù)項目包括:香港公司注冊、香港公司注冊、香港公司年審、香港公司報稅、香港公證認(rèn)證、香港公司法、新加坡公司注冊、境外公司注冊、離岸海島公司注冊、美國公司注冊、境外投資備案、境外銀行開戶等,公司擁有一支由注冊會計師、財務(wù)會計師、業(yè)務(wù)管理顧問組成的專業(yè)團(tuán)隊,可針對客戶的不同需求提供多元化的商務(wù)服務(wù)。
同時,為企業(yè)提供商標(biāo)代理注冊、境外會計報稅、公司年報、使館公證認(rèn)證、香港鑒證、法律服務(wù)、境外上市輔導(dǎo)、境外投資移民等綜合性一站式商務(wù)服務(wù)。
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